تم اتهام تي جيه كوكس بتهم غسل الأموال الفيدرالية والاحتيال الإلكتروني

ووفقًا لوثائق المحكمة ، فقد وجهت إليه 15 تهمة بالاحتيال عبر الأسلاك ، و 11 تهمة بغسل الأموال ، وتهمة احتيال مؤسسة مالية واحدة ، وجريمة احتيال مساهمة في الحملة.

في حالة إدانته ، يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، وما يصل إلى 30 عامًا في تهم الاحتيال والاحتيال عبر المؤسسات المالية.

لم يقدم كوكس حتى الآن التماسًا رسميًا ، ولم يتم حتى الآن إدراج المحامي الذي يمثله في وثيقة المحكمة.

خدم كوكس ، 59 عامًا ، فترة واحدة فقط في الكونجرس يمثل منطقة الكونجرس الحادي والعشرين في كاليفورنيا – من يناير 2019 إلى يناير 2021. تم انتخابه لأول مرة للمقعد في عام 2018 ، وهزم الجمهوري ديفيد فالداو. جاء كوكس إلى الكونجرس كجزء من موجة زرقاء في سباقات الكونجرس في جميع أنحاء البلاد والتي أدت إلى استعادة الديمقراطيين لمجلس النواب من الجمهوريين. في عام 2020 ، ومع ذلك ، فالاداو هزم كوكس وفاز بالمقعد مرة أخرى.

على مدار ما يقرب من عقد من الزمان ، أنشأ كوكس عدة حسابات مصرفية غير مسجلة وكذب للحصول على المزيد من القروض ، وفقًا للائحة الاتهام.

في حالتين ، زُعم أن كوكس أنشأ حسابات بنكية غير مسجلة وأخذ أموالًا من الشركات التي كان ينتمي إليها. في تلك المشاريع ، تلقى كوكس أكثر من 1.7 مليون دولار. وزُعم أن كوكس آخر كذب على طلب للحصول على قرض بناء بقيمة 1.5 مليون دولار لبناء منطقة في فريسنو.

وفي مخطط رابع ، يُزعم أن كوكس حصل على تمويل قرض عقاري لشراء عقارات من خلال تقديم بيانات مصرفية مزورة إلى المُقرض وتوضيح أنه ينوي جعل العقار محل إقامته الأساسي.

READ  فيونا تضرب كندا الأطلسية: الملايين بدون كهرباء بينما تجتاح العاصفة الشمال

وفقًا للائحة الاتهام ، وضعت كوكس مخططًا لتمويل وسداد التبرعات من الأصدقاء وأفراد الأسرة لحملتها للكونجرس لعام 2018. ويقول المدعون إن إجمالي التبرعات يزيد عن 25 ألف دولار.

أسس كوكس العديد من الشركات التي تعالج المكسرات ، وهو تصدير رئيسي من الوادي الأوسط. أسس صندوق الائتمان الضريبي للسوق الجديدة لوسط الوادي ، والذي يجمع الأموال لمشاريع في مناطق الدخل المنخفض.

تم تحديث هذه القصة بتحديثات إضافية.

ساهمت كلير فوران ومايف ريستون من سي إن إن في هذا التقرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.